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欧洲杯投注网站:只需要虚拟货币账户和银行卡

时间:2021/7/18 10:07:38   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:吴是苏州某科技有限公司的法定代表人。本公司主要从事计算机软硬件业务。由于公司的业务需要,他研究了虚拟货币交易。一次偶然的机会,吴发现了一条快速致富的“捷径”,即买卖虚拟货币可以轻松赚取高额佣金。在此期间,只需要虚拟货币账户和银行卡。正如吴所言,这确实是一个有利可图的项目。在高利润的驱动下,吴继续发展“线下”,这个洗钱团...

吴是苏州某科技有限公司的法定代表人。本公司主要从事计算机软硬件业务。由于公司的业务需要,他研究了虚拟货币交易。一次偶然的机会,吴发现了一条快速致富的“捷径”,即买卖虚拟货币可以轻松赚取高额佣金。在此期间,只需要虚拟货币账户和银行卡。

正如吴所言,这确实是一个有利可图的项目。在高利润的驱动下,吴继续发展“线下”,这个洗钱团伙逐渐壮大。他们在根据上游犯罪集团的需要支付购买大量虚拟货币的同时,将虚拟货币转入上游犯罪集团的货币收款账户,通过提价“出售”获得高额利润。

上游犯罪团伙收到钱后,将相应的钱放入吴某等人持有的银行卡中,这就是受害者被骗的钱。

“在虚拟货币交易平台中,货币交易是完全免费的。仅仅是转售货币就可以赚取高额佣金。中间一定有什么花招。”即使资金的流向不是正确的,吴等7人也要承担风险。

“为了避免警方调查,‘网络电信诈骗-虚拟货币洗钱’的黑灰产业链应运而生。”公诉人透露:“一旦‘黑钱’流入庞大而复杂的虚拟货币市场,被盗资金将一次又一次地被掩盖。去向,‘黑钱’已经被成功地‘洗白’了。”

在短短14天内,吴某等7人为该网络电信诈骗集团洗钱770万元。众所周知,他们赚得越多,被抓得越快,等待他们的是法律制裁。

检察官提醒,在“互联网+”时代背景下,诈骗犯罪在互联网上坐收渔利,诈骗手段不断更新,诈骗套路逐步升级,已无法预防。要求公民保护个人信息,使用存在安全隐患的虚拟平台进行基金交易。同时,确保银行卡是专门供他人使用的,不仅是对自己财产安全的保护,也是对社会安全的保障。



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